Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Уголовный закон, предусматривающий ответственность за легализацию денежных средств и иного имущества, периодически менялся – как ст. 174, так и ст. 174.1 УК РФ.

Так, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ предусматривала уголовную ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. При этом квалифицирующий признак совершения преступления – в крупном размере, был вынесен в ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции на сумму, превышающую 1000000 рублей).

Ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.04.2010 № 60-ФЗ предусматривала уголовную ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере. При этом финансовыми операциями, совершенными в крупном размере, для целей ст. 174.1 УК РФ, признавались финансовые операции на сумму, превышающую 6 000 000 рублей.

В действующей редакции ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) крупный размер вновь является квалифицирующим признаком и вынесен в ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

Во всех вышеуказанных редакциях УК РФ в ст. 174 УК РФ крупный размер был вынесен в ч. 2 ст. 174 УК РФ и являлся квалифицирующим признаком совершения преступления.

Законодательной базой для противодействия легализации, являются Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма» и УК РФ. Федеральный закон в ст. 3 регулирует основные понятия, в том числе понятие доходов, полученным преступным путем, легализации доходов, полученных преступным путем, операции с денежными средствами и иным имуществом. Ч. 1 ст. 6 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает, что обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 000 рублей (при наличии условий, указанных в данной статье Закона).

Службой, ответственной за осуществление контроля за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства РФ о противодействии легализации доходов, полученным преступным путем, является Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Согласно положению о службе (утверждено Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808), Федеральная служба по финансовому мониторингу направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований полагать, что операция (сделка) связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также предоставляет информацию по запросам правоохранительных органов.

Старший помощник прокурора
Ленинского района г. Нижнего Тагила
Д.Г. Краузе